各位股东会成员：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，以及2011年8月4日寄发的《关于紧急召开股东大会时间意见征集并大会预通知》并各股东确认回执，现决定于2011年9月10日14：00在呼和浩特金山药厂三楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议时间、地点：

1、会议时间：2011年9月10日14：00

2、会议地点：呼和浩特金山药厂三楼会议室

二、主要议题：

1、宣布股东变更，听取新股东代表报告；

2、审议《关于修改公司章程的议案》，并通过新的公司章程；

3、审议《关于重新选举更换公司董事会董事的议案》，进行公司董事会改选。

三、会议出席对象：

1、截至2011年9月10日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。因为涉及公司的重大事项，请股东积极参加。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权委托书及本人身份证。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他相关人员。

四、会议登记事项：

1、登记时间：2011年9月10日。

2、登记地点：呼和浩特金山药厂三楼会议室

3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。同时，委托书上应标明授权事项，如准许被委托人自由发表意见的应具体标注说明。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核后参加会议。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系人：朱昱  联系电话：04713620766，13848199666

2、本次会议会期 1天，请届时按时参加。

3、因部分股东对公司董事会于2011年8月4日寄发的《关于紧急召开股东大会时间意见征集并大会预通知》及2011年8月8日寄发的《2011年8月10日股东会会议通知》的会议时间持有异议，故出席2011年8月10日会议的股东将召开2011年第一次临时股东大会的预备会。

特此通知！

内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司

董事会

2011年8月10日

回    执

本人（单位）系内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司的股东，已收到《关于召开内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知》，拟如期参加内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

                                    股东（盖章）：                    

                                        2011年  月  日