各位股东及董事：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于2013年3月16日在乌兰浩特市奥特奇公司总部会议室召开股东会会议，具体事项如下：

一、会议时间、地点：

1、会议时间：2013年3月16日14：00

2、会议地点：乌兰浩特市奥特奇公司总部会议室

二、主要议题：

1、 最新股权结构公示及股权证明文件格式确认；

2、 董事、独立董事、董秘、监事会人员薪资或津贴办法；

3、 董事会人员提名及改选；

4、 监事会人员提名及改选；

5、 讨论并决定聘用会计师事务所；

6、 听取并审议2012年业绩汇报及2013年公司业绩指标（含超额奖励办法）。

三、会议出席对象：

1、截止2013年3月16日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人； 

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他相关人员。

四、会议登记事项：

1、登记时间：2013年3月16日

2、登记地点：乌兰浩特市奥特奇公司总部会议室

3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、公章；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。同时，委托书上应标明授权事项，如准许被委托人自由发表意见的应具体标注说明（特别强调法人股东携带公章）。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核后参加会议。

5、股东会召开完毕，新选董事会成员举行第四届第一次董事会并按公司法及公司章程商议相关议题。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系人：王鹏

电话：13847938895

2、本次会议会期 1天，请届时按时参加。

特此通知！

 

 

内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司董事会

2013年3月1日