各位股东及董事：

鉴于近期公司股东发生较大变化，经半数以上有效股东申请，拟于2013年11月15日在乌兰浩特市召开2013年度第二次临时股东大会暨第五届第一次董事会，确定董事会改选等相关事项，特公告如下：

一、     股东会拟决定事宜：

1、          最新股权结构公示；

2、          董事会人员提名及改选；

3、          监事会人员提名及改选；

4、          公司2014年至2016年经营业绩指标及上市规划讨论；

5、          公司贷款事项决定；

6、          公司章程之股东名录、股东会、董事会决议事项修订讨论。

鉴于本次股东大会非第四届董事长召集，故会前将由参会股东推举股东代表主持会议。

二、     董事会拟决定事宜：

1、          新董事长、董事会秘书选举；

2、          董事会议事原则讨论；

3、          公司高管组成及选聘方案讨论；

4、          公司2013年总结及2014年预算并工作计划相关工作讨论及布置；

5、          其他董事认为需要提交董事会讨论的事项。

鉴于新董事会成员面临重新选举，则具体董事会事项待新董事会成立后按公司法及公司章程商议。

本次董事会由当选董事于股东大会结束后即时召开。

三、     股东会会议出席对象：

1、截止2012年11月15日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事及指定的高级管理人员；

3、其他相关人员。

四、     会议登记事项：

1、登记时间：2012年11月15日9时

2、登记地点：乌兰浩特总部大楼三楼会议室

3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。同时，委托书上应标明授权事项，如准许被委托人自由发表意见的应具体标注说明。

特别提醒：

1）、请法人股东携带公章；

2）、请推举董事、监事人选的法人股东准备董事或监事推荐表及被推荐人简历介绍和身份证复印件。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核后参加会议。

五、     其它事项：

1、会议确认及内容咨询联系：

联系人：王鹏（小）

电话：18610441400

 2、会务安排（接送、住宿）

联系人：姜学红

电话：13311137098

 3、本次会议会期 1天，请届时按时参加。

特此通知！

 

 

 

 

 

内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司

董事会

2013年10月20日