关于召开2014年度第一次股东大会

                                                        暨第五届第二次董事会的公告

 

各位股东及董事：

        根据2013年末大股东交流会意见，拟于2014年6月22日9：30在北京市召开2014年度第一次股东大会暨第五届第二次董事会，确定董事会人员调整等相关事项，特公告如下：

 

         第一部分、2014年第一次股东大会

         一、     股东会拟决定事宜：

          1、          最新股权结构公示并新股权证明发放；

          2、          股东派驻董事调整通告；

          3、          公司项目贷款进程汇报及使用说明；

          4、          听取并审议审计事务所2013年业绩汇报及公司2014年公司业绩指标；

          5、          审阅董事会金山药厂出售议案。

         二、     会议出席对象：

          1、          截止2014年6月22日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

          2、          本公司董事、监事及经董事会批准参会的高级管理人员；

          3、          其他相关人员。

         三、     会议登记事项：

          1、          登记时间：2014年6月22日9：10

          2、          登记地点：北京市奥特奇蒙药营销中心三楼会议室

          3、          登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。同时，委托书上应标明授权事项，如准许被委托人自由发表意见的应具体标注说明。

          4、          出席本次会议的所有股东凭会前审核后参加会议。

          5、         请法人股东带好公章以便于表决。

          6、         股东有超出上述内容新提案的，请最晚于2014年5月31日前董事会秘书王荣电话确认并将书面提案扫描件电子邮件提交王荣处，其中，法人股东书面提案应加盖股东公章，自然人股东应亲笔签名，原件会议时交王荣处备案，否则，本次股东会不再接受其他新提案。

 

          第二部分、第五届第二次董事会

          一、     董事会拟决定事宜：

          1、          股东派驻董事调整；

          2、          听取总经理2013年业绩汇报及2014年公司业绩指标计划；

          3、          讨论并形成董事会金山药厂出售议案及相关授权；

          4、          董事提交的其他议案。

          二、     会议安排于2014年第一次股东大会后召开，地点不变，如有变化，以当时通知为准。

 

          第三部分、其它事项

         1、          会议联系方式：

           联系人：王荣

          电话：13911700817

 

          2、          本次会议会期 1天，请届时按时参加。

特此通知！

 

                                                                                                                                  内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事会

                                                                                                                                                            2014年5月20日